|
|  |
Het Enron van Kroatie
septel - 10.12.2010 22:09
De voormalige Minister President van Kroatie, Sanader, wordt verdacht van corruptie. Hij is op 9 december 2010 gevlucht uit Kroatie en is inmiddels gearresteerd in Oostenrijk.
Wikileaks 12 feb:
6. (C) In een perspublicatie“s over de XXXXXXXXXXXXconnectie met het Podravka geval is in de afgelopen week ook gespeculeerd over de mogelijke betrokkenheid van oud-premier Ivo Sanader.
 http://wikileaks.nl/cable/2010/02/10ZAGREB97.html
Vrijdag de 12 februari 2010, 11:51
VERTROUWELIJK afdeling 01 van 02 ZAGREB 000097
SIPDIS
STAAT VOOR EUR / SCE EN INL / AAE, Wenen voor FBI / Caldwell
EO 12958 DECL: 01/01/2020
TAGS Prel; PGOV; KCOR, HU, HR
ONDERWERP: PODRAVKA corruptiezaak GEBONDEN AAN XXXXXXXXXXXX EN
XXXXXXXXXXXX DEAL
REF: A. ZAGREB 0053 B. Zimmer-Caldwell E-MAILS
Ingedeeld Door: Politieke Officer Chris Zimmer voor Redenen 1,4 (b) en (d)
¶ 1. (C) SAMENVATTING: Het onderzoek naar de voormalig vice-premier Damir Polancec en het Podravka levensmiddelen bedrijf (voor 26 procent staatseigendom) legt een groeiend schandaal bloot, en heeft verbanden bloot gelegd van Podravka“s financieringsregelingen met de XXXXXXXXXXXX. De meerderheid van de raad van bestuur Podravka's is gearresteerd. Officieren van justitie zijn op zoek zijn naar informatie van XXXXXXXXXXXX, die XXXXXXXXXXXX verstrekt heeft aan het Podravka raad van bestuur. Aanklagers geloven dat XXXXXXXXXXXX, dat werd vervolgens gebruikt in de regeling om de raad van bestuur over te nemen van het bedrijf, dit leidde tot opeenvolgende illegale acties, om activiteiten en financiėle verliezen te dekken. Media beginnen te speculeren over de rol van voormalig premier Ivo Sanader in de affaire. Eind Samenvatting.
¶ 2. (C) Kroatiė Chief State aanklager Mladen Bajic ontmoeting met RSO en Poloff op 2 februari met de openbare aanklager "Operatie Spice" het onderzoek naar Podravka en voormalig vice-premier Polancec schetsen. Bajic gepresenteerd twee documenten. De eerste was een unsigned financieringsovereenkomst tussen XXXXXXXXXXXX en Podravka vanaf november 2006. De tweede was een afgesloten financieringsovereenkomst tussen een bedrijf genaamd XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX en vanaf die werd beveiligd door Podravka aandelen. Bajic zei dat volgens de "equity overname financieringsovereenkomst, ongeveer 34 miljoen euro (met een extra 39 miljoen euro beschikbaar in een tweede tranche) XXXXXXXXXXXX voor de aankoop van bijna 600.000 gewone aandelen van Podravka. XXXXXXXXXXXX Bajic zei Podravka het management, onder leiding van een plan Polancec, hij had de deal geregeld met het oogmerk om de opbrengst gebruiken om een controlerend belang in het bedrijf te kopen. (NB:... Vier leden van de voormalige raad van bestuur Podravka's zijn momenteel in detentie De raad van bestuur, die wordt benoemd door het parlement, was samengesteld uit leden ondersteund door verschillende partijen binnen de regerende coalitie End Note) XXXXXXXXXXXX en XXXXXXXXXXXX vervangen een anonieme "Podravka Management goedgekeurd Holding Company "als de lener van het record.
¶ 3. (C) aanklagers van het Bureau van bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad (USKOK) zijn geļnteresseerd in het leren van de details van XXXXXXXXXXXX, met inbegrip van wie XXXXXXXXXXXX benaderd heeft (LET OP:. Post toegezonden afschriften van de XXXXXXXXXXXXagreements aan de FBI-kantoor in Wenen op 8 februari End . Note) Bajic vertelde EmbOffs dat de XXXXXXXXXXXX overeenkomst legaal is - zijn interesse is te weten wie betrokken was aan de Kroatische zijde. Volgens de aanklagers, de strafrechtelijke aspecten van de deal hebben betrekking tot XXXXXXXXXXXX, en acties van Polancec en anderen met het oog op XXXXXXXXXXXX.
¶ 4. (C) Door de economische crisis was de waarde van Podravka aandelen gedaald met meer dan 50 procent, van circa 600 kuna (120 USD) per aandeel XXXXXXXXXXXX. Volgens de aanklagers, zodra de waarde daalde, moest het Podravka management, XXXXXXXXXXXX margin calls kopen om het tekort te voldoen. In een regeling Podravka's inkomsten te verhogen, althans op papier, Bajic zei dat het management zich bezighouden met witwassen van geld door vermenging met Podravka geld XXXXXXXXXXXX om frauduleuze contracten betalen met Podravka.
¶ 5. (C) Terwijl Polancec's regeling Podravka aan het ontrafelen was, was hij tegelijkertijd betrokken zijn bij de onderhandelingen met XXXXXXXXXXXX eindnoot.) Hongaarse officieren van justitie die hun rapport doorgezonden naar Bajic over een onderzoek van XXXXXXXXXXXX in de Podravka deal. Volgens het rapport, toen het eigen vermogen van XXXXXXXXXXXX was gedaald tot 35 procent in december 2008, heeft dit geleid tot een voortijdige beėindiging van de overeenkomst. Hongaarse aanklagers zeggen dat op dat moment, vice-premier Polancec, die ook de minister van Economie was, nauw betrokken was bij de onderhandelingen XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX is benaderd en gevraagd om adviseur van Podravka te worden. Als gevolg van dit overleg, XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX voor zijn mislukte programma's bij Podravka.
¶ 6. (C) In een perspublicatie“s over de XXXXXXXXXXXX connectie met het Podravka geval is in de afgelopen week ook gespeculeerd over de mogelijke betrokkenheid van oud-premier Ivo Sanader. Sanader was nauw betrokken bij de onderhandelingen XXXXXXXXXXXX en het zou het voor Polancec moeilijk zijn geweest om acties te ondernemen waarvan aanklagers hem beschuldigingen, in de XXXXXXXXXXXX gesprekken, zonder dat Sanader het weet. Bajic wilde ons niet vertellen op 2 februari of Sanader al dan niet onderwerp van onderzoek is, maar hij heeft ons verteld bij eerdere gelegenheden dat zijn kantoor onderzoek doet naar meerdere zaken waar de voormalige PM bij betrokken zou zijn.
¶ 7. (C) Bajic heeft prive gezegd dat Podravka het Enron van Kroatiė zou kunnen zijn, een keerpunt in GOC's inspanningen om de corruptie aan te pakken, vooral als hij voldoende bewijs kan krijgen dat Polancec opzettelijk XXXXXXXXXXXX te goedkoop verkocht heeft. Samenwerking met de Hongaarse officieren van justitie wordt steeds beter. Bajic zei dat hij zeer onder de indruk was van het bewijsmateriaal en de analyse van de Hongaren met betrekking tot de XXXXXXXXXXXX connectie.
¶ 8. (C) Commentaar: De Podravka zaak is een van de belangrijkste zaken waar de EU naar kijkt met betrekking tot de inzet van Kroatiė om corruptie te bestrijden. De resultaten tot nu toe zijn positief. De bereidheid en het vermogen van USKOK een zittende vice-premier te onderzoeken, vrijwel onmiddellijk nadat vermoedens waren gerezen, toont aan dat, zoals premier Kosor heeft betoogd, dat er niet langer "onaanraakbaren" in Kroatiė zijn. Post zal blijven samenwerken met de FBI in om USKOK's contact met XXXXXXXXXXXX te vergemakkelijken. EINDE commentaar. FOLEY
|
| Lees meer over: europa | | aanvullingen | | ... | Septel - 10.12.2010 22:15
Correctie: Wikileaks: vrijdag 10 december 2010
| | Misschien | Septel - 10.12.2010 22:51
is het toch op zijn plaats om wat nuance in het nieuws aan te brengen. Ivo Sanader is gisteren door Kroatie het land uitgejaagd, waarschijnlijk in de wetenschap dat Wikileaks de correspondentie van de ambassade zou gaan publiceren. Hoewel er al een een onderzoek naar hem liep, waardoor hij vorig jaar afgetreden is, gebeurde er verder helemaal niets in deze zaak. Zie hier waar enige transparantie toe kan leiden.
| |
| aanvullingen | |
Website: